Actualización de la Normativa en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos
Actualización de la Normativa en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
-Según decreto Ejecutivo 1112 emitido el 4 de Agosto de 2020-
Conferencia sobre:
1) Sistema de Prevención de Riesgo/ Manual de prevención de lavado de activos.
2) Sujetos obligados y Oficial de Cumplimento.
3) Procedimiento administrativo sancionador.
4) Personas expuestas políticamente.
5) Disposiciones Transitorias.
Expositor: Juan Diego Cevallos B.
Graduado en la Universidad Central del Ecuador, en Contabilidad y Auditoría. Desarrolló sus estudios en Estrategias de Negocios, Finanzas Estratégicas en Entornos Digitales, Implementación Estratégica y Monitoreo del Negocio con Herramientas Digitales, Análisis e implementación de Bussines Plan, Negociación y Resolución de Conflictos, Los Negocios del Futuro, Implementación y capacitación en Normas Internacionales de Información Financiera Niifs.
Su experiencia profesional por más de 20 años, ha sido desarrollada como Socio Principal de Outcontrol Cía. Ltda. Firma miembro de Confeauditores España, también genera su experiencia en Ecuador Bottling Company Embotellador de Coca Cola para Ecuador, adicional fue parte del staff de Auditoría y Consultor Tributario en firmas internacionales como KPMG Peat Marwick, Ernst & Young y Grant Thornton.
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