La defraudación Tributaria y su vínculo con las prácticas de lavado de activos en el ámbito legal del Ecuador

Objetivos:

  1. Conocer el marco de categorización del lavado de activos a nivel internacional y nacional.
  2. Identificar el marco regulatorio nacional para el tratamiento de la defraudación tributaria y  el lavado de activos.
  3. Conocer el proceso legal y las implicaciones referentes al delito de lavado de activos relacionado con la defraudación tributaria.

Temario:

  1. Defraudación Tributaria, concepto y tipificaciones legales.
  2. Defraudación Tributaria y sus sanciones.
  3. Casos de Defraudación tributaria.
  4. El delito del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  5. Marco legal para la vinculación de la defraudación tributaria y el lavado de activos.
  6. Marco sancionatorio para el delito del lavado de activos.
  7. El COIP y sus reformas para el tratamiento del lavado de activos.
  8. Regulación societaria para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  9. Proceso y casos de orden penal por lavado de activos.

Valor Total: $ 40,oo +IVA;

Instructores:

  • Dr. Efren Minuche Zambrano

Abogado y Magíster en Derecho de Empresa Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Diploma en Tributación (UTPL); Curso de Formación como Juez (Escuela de la Función Judicial del Ecuador)

Experiencia: Catedrático de la Maestría en Auditoría y Contabilidad por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte; Abogado de Litigios Tributarios y Administrativos.

Abogado de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado de Ecuador.  Supervisor Jurídico del SRI.

  • Mgs. Andrés Jaramillo Romero

Ingeniero Comercial especializado en Finanzas (ESPOL); Magister en Contabilidad y Finanzas (UEES)

Experiencia (15 años): Consultor Financiero – Tributario en AJ-Partners – Visión Estratégica Empresarial Cia Ltda.; Docente Universitario en ECOTEC y ESCUELA DE NEGOCIOS HUMANE

Director Regional de Intervención del SENAE. Jefe de Impuestos en Compañías Multinacionales. Supervisor del Auditoría Tributaria SRI.

 

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May 19 - 20 2021

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