“Prevención de corrupción y del delito de lavado de activos: programas de Integridad o Compliance”

Objetivos:

  1. Conocer los principales cambios en el Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado a la problemática de la corrupción.
  2. Revisar el alcance de los programas de Compliance o programas de integridad.
  3. Determinar los pasos para crear un programa efectivo de Compliance.

Grupo objetivo:

Oficiales de Cumplimiento, Contadores, Jefes Financieros, profesionales en Contabilidad y Auditoría, Gerente de Riesgos o de Área, Administradores, Gerentes Generales y toda persona interesada en el tema.

 

Temario:

Día 1

  1. Ambiente y contexto internacional sobre normativas y lucha contra la corrupción
  2. Conceptualización de la corrupción y análisis de casos.
  3. Reformas al Código Orgánico Integral Penal en la lucha contra la corrupción.

Día 2

  1. Los programas de integridad cómo abordarlos e implementarlos.
  2. El rol del oficial de cumplimiento, perfiles, responsabilidades.
  3. Análisis de los componentes para crear un programa de Compliance.
  4. Modelos de Gestión Financiera

Instructora: Econ. Fátima Flores Vera

 

  • Formación Académica

Economista en gestión empresarial especializado en Finanzas (ESPOL)

Magister en Evaluación de Proyectos de Inversión (UCEMA-ARGENTINA)

Especialista en Prevención de Lavado de activos y financiamiento de delitos como la corrupción.

Graduada de la Escuela Anticorrupción II Edición en la UEES.

Entrenadora en la Red Global de entrenadores para Alliance for Integrity sobre temas para prevenir la corrupción.

 

  • Experiencia (18 años de experiencia)

Consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos en SIACE CONSULTORES (Sector de valores, cooperativas, sector financiero, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, entre otros)

Consultora Tributaria a nivel local e internacional

Docente Universitario, Expositora Nacional e Internacional en temas relacionados a detección de riesgos tributarios

Subdirectora de Normativa de SENAE

Oficial de Cumplimiento en Sistema Financiero y Mercado de Valores.

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EL RÉGIMEN DE VALIDEZ E IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
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Abr 07 - 08 2021
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