Seminario Taller en nea

La defraudación Tributaria y su vínculo con las
prácticas de lavado de activos en el ámbito legal del Ecuador

Fecha:

Miércoles 19 y Jueves 20
de mayo 2021

Horario:

18h30 a 20h30 pm

Modalidad

PLATAFORMA
ZOOM

Instructores
Dr. Efren Minuche Zambrano
Mgs. Andrés Jaramillo Romero

  • Dr. Efren Minuche Zambrano

Abogado y Magíster en Derecho de Empresa Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Diploma en Tributación (UTPL); Curso de Formación como Juez (Escuela de la Función Judicial del Ecuador)

Experiencia: Catedrático de la Maestría en Auditoría y Contabilidad por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte; Abogado de Litigios Tributarios y Administrativos.

Abogado de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado de Ecuador.  Supervisor Jurídico del SRI.


  • Mgs. Andrés Jaramillo Romero

Ingeniero Comercial especializado en Finanzas (ESPOL); Magister en Contabilidad y Finanzas (UEES)

Experiencia (15 años): Consultor Financiero – Tributario en AJ-Partners – Visión Estratégica Empresarial Cia Ltda.; Docente Universitario en ECOTEC y ESCUELA DE NEGOCIOS HUMANE

Director Regional de Intervención del SENAE. Jefe de Impuestos en Compañías Multinacionales. Supervisor del Auditoría Tributaria SRI.

TEMARIO

Temario:
1. Defraudación Tributaria, concepto y tipificaciones legales.
2. Defraudación Tributaria y sus sanciones.
3. Casos de Defraudación tributaria.
4. El delito del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
5. Marco legal para la vinculación de la defraudación tributaria y el lavado de activos.
6. Marco sancionatorio para el delito del lavado de activos.
7. El COIP y sus reformas para el tratamiento del lavado de activos.
8. Regulación societaria para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
9. Proceso y casos de orden penal por lavado de activos.

Objetivos

1. Conocer el marco de categorización del lavado de activos a nivel internacional y nacional.
2. Identificar el marco regulatorio nacional para el tratamiento de la defraudación tributaria y el lavado de activos.
3. Conocer el proceso legal y las implicaciones referentes al delito de lavado de activos relacionado con la defraudación tributaria.

Inscríbase aquí:

Más información aquí:

  • Fecha: Miércoles 19 y Jueves 20 de mayo 2021
  • Horario: 18h30 a 20h30 pm
  • Valor 2 sesiones: $ 40+ IVA
  • Más Info: suscriptores@corpmyl.com
  • Teléfono: +593 097 878 4026
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