Seminario Taller en Línea

"Prevención de corrupción y 
del delito de lavado de activos: programas de Integridad o Compliance"
Una oportunidad frente a la responsabilidad penal 

Fecha:

Miércoles 07 y Jueves 08
de abril 2021

Horario:

18h30 a 20h30 pm

Modalidad

PLATAFORMA
ZOOM

Instructora:
Economista Fátima Flores Vera

    • Formación Académica

    Economista en gestión empresarial especializado en Finanzas (ESPOL)

    Magister en Evaluación de Proyectos de Inversión (UCEMA-ARGENTINA)

    Especialista en Prevención de Lavado de activos y financiamiento de
    delitos como la corrupción.

    Graduada de la Escuela Anticorrupción II Edición en la UEES.

    Entrenadora en la Red Global de entrenadores para Alliance for
    Integrity sobre temas para prevenir la corrupción.


    • Experiencia (18 años de experiencia)

    Consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de
    Delitos en SIACE CONSULTORES (Sector de valores, cooperativas, sector
    financiero, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, entre otros)

    Consultora Tributaria a nivel local e internacional

    Docente Universitario, Expositora Nacional e Internacional en temas
    relacionados a detección de riesgos tributarios

    Subdirectora de Normativa de SENAE

    Oficial de Cumplimiento en Sistema Financiero y Mercado de Valores.

TEMARIO

Día 1
1. Ambiente y contexto internacional sobre normativas y lucha contra la corrupción
2. Conceptualización de la corrupción y análisis de casos.
3. Reformas al Código Orgánico Integral Penal en la lucha contra la corrupción.

Día 2
1. Los programas de integridad cómo abordarlos e implementarlos.
2. El rol del oficial de cumplimiento, perfiles, responsabilidades.
3. Análisis de los componentes para crear un programa de Compliance.
4. Modelos de Gestión Financiera

Objetivos

1. Conocer los principales cambios en el Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado a la problemática de la corrupción.
2. Revisar el alcance de los programas de Compliance o programas de integridad.
3. Determinar los pasos para crear un programa efectivo de Compliance.

Inscríbase aquí:

“Prevención de corrupción y del delito de lavado de activos: programas de Integridad o Compliance”
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Forma de pago

Más información aquí:

  • Fecha: Miércoles 7 y Jueves 8 de abril 2021
  • Horario: 18h30 a 20h30 pm
  • Valor $40,00 más IVA
  • Más Info: suscriptores@corpmyl.com
  • Teléfono: +593 097 878 4026
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