Seminario Taller en Línea

• • Formación Académica

  Economista en gestión empresarial especializado en Finanzas (ESPOL)

  Magister en Evaluación de Proyectos de Inversión (UCEMA-ARGENTINA)

  Especialista en Prevención de Lavado de activos y financiamiento de
  delitos como la corrupción.

  Graduada de la Escuela Anticorrupción II Edición en la UEES.

  Entrenadora en la Red Global de entrenadores para Alliance for
  Integrity sobre temas para prevenir la corrupción.

  
  

  • Experiencia (18 años de experiencia)

  Consultor en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de
  Delitos en SIACE CONSULTORES (Sector de valores, cooperativas, sector
  financiero, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, entre otros)

  Consultora Tributaria a nivel local e internacional

  Docente Universitario, Expositora Nacional e Internacional en temas
  relacionados a detección de riesgos tributarios

  Subdirectora de Normativa de SENAE

  Oficial de Cumplimiento en Sistema Financiero y Mercado de Valores.

Día 1
1. Ambiente y contexto internacional sobre normativas y lucha contra la corrupción
2. Conceptualización de la corrupción y análisis de casos.
3. Reformas al Código Orgánico Integral Penal en la lucha contra la corrupción.

Día 2
1. Los programas de integridad cómo abordarlos e implementarlos.
2. El rol del oficial de cumplimiento, perfiles, responsabilidades.
3. Análisis de los componentes para crear un programa de Compliance.
4. Modelos de Gestión Financiera

1. Conocer los principales cambios en el Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado a la problemática de la corrupción.
2. Revisar el alcance de los programas de Compliance o programas de integridad.
3. Determinar los pasos para crear un programa efectivo de Compliance.

Inscríbase aquí: